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美凯龙关于召开2017年年度股东大会、A股太阳城申博及H股太阳城申博的通知

浏览次数: 日期:2018-07-10

用纸覆盖行为准则: 601828 用纸覆盖省略: 微米 公报号: 2018-039

红星微米家居装饰集团感兴趣的事有限公司

论用给打电话注意 2017 股东周年纪念日大会、 A 股太阳城申博及 H

股太阳城申博的注意

董事会和公司每件东西董事以誓言约束、给错误的劝告性的说起或有意义的事物忽略,质地的确凿性、个人和协同债务的正确和完整性。

重要质地准时的:

股东大会聚集日期: 2018年6月8 日

股东大会经过的方式开票体系: 上海用纸覆盖市所股东大会方式开票

体系

一、 社交聚集的基本处境

(一) 股东大会的典型与工夫

2017 股东周年纪念日大会、 A 股太阳城申博、 H 股太阳城申博

(二) 股东大会用给打电话注意人: 董事会

(三) 开票方式: 股东大会采取的选举方式是结成选举。 合的方式

(四) 现场社交的日期、工夫和评价

用给打电话注意日期和工夫: 2018 年 6 月 8 日 13 点 00 分开端,轮番用给打电话注意 2017 年年如此 度股东大会、 A 股太阳城申博、 H 股太阳城申博

用给打电话注意评价: 上海奉贤区南桥镇 4988 上海Huaxia Hall大酒店

(五) 方式开票体系、开端和终止日期和开票工夫。

方式开票体系: 上海用纸覆盖市所股东大会方式开票体系

方式开票工夫:自 2018 年 6 月 8 日

至 2018 年 6 月 8 日

应用上海用纸覆盖市所的方式开票体系,开票平台经过市体系的开票工夫是提姆。,即 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00;开票工夫经过互联网网络开票平台于当天停止。 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、核准经过回购PRO回购事情记述和上海自有本钱

触及融资融券、平均事情、核准回购相互关系事情记述和上海自有本钱包围者。 的开票,比照网上开票的实施细则 停止有关规定。

(七) 大众染指股东由舆论决定的行使

不触及

二、 社交考虑

(一) 股东大会考虑和选举股东周年纪念日大会

序号 票据据以取名 选举股东典型

每件东西股东

非积聚开票变化

1 《公司 2017 年度董事会加工语句 √

2 《公司 2017 年度中西部及东部各州的县议会加工语句 √

3 《公司 2017 年度决算表 √

4 《公司 2018 年度财务预算民族语言 √

5 《公司 2017 年度利润分配整理 √

6 作为终极的公司 2017 年 12 月 31 年度民族语言和年度民族语言 √

业绩》

7 DDT华永会计事务所重行委任 √

团伙为公司 2018 年度财务民族语言审计机构与心爱的把持

审计机关的投标

8 《在流行中的公司 2017 年度董事啤酒薪酬 √

9 《在流行中的公司 2017 年薪掌管啤酒 √

10 在流行中的校订

啤酒为非停止董事的任务体系

11 在流行中的校订

表面保证明实行体系的运转

12 在流行中的校订

合并市实行体系的啤酒

13 在流行中的校订

东边大会经常地的突变

14 论公司回购 H 感兴趣的事有限公司的减记与减记 √ 在流行中的本钱法案的有一点儿注记: 社交听取了孤独董事的支持的理由。 2017 年度关税处境民族语言

1、 教训公布工夫与半生熟的公布

公司第三届董事会第五次社交、第三届中西部及东部各州的县议会第三次社交考虑与采取了是你这么说的嘛!1-9 使受协议条款的约束清单 请看一下公司。 2018 年 3 月 29 每日公布相互关系公报; 第三届董事会第二十四次暂时社交 14 使受协议条款的约束清单请看一下公司。 2018 年 4 月 9 每日公布相互关系公报; 第三届董事会第二十五次暂时社交考虑 10-13 使受协议条款的约束清单请看一下公司。 2018 年 4 月 18 每日公布相互关系公报。

这次社交的教训将与本注意同一的。 柴纳用纸覆盖报、《上海用纸覆盖报》、 《用纸覆盖时报》与《用纸覆盖日报》 上海用纸覆盖市所网站。

2、 特殊分辨率草案: 投标 13、 投标 14

3、 中小包围者票据: 投标 5、 投标 7、 投标 8

4、 关系股东预防开票投标: 投标 8、 投标 9

应幸免选举的关系股东姓名: 投标 8:红星微米刑柱集团有限公司 ; 啤酒9: 上海红梅投入实行鼓励 (有限债务停泊公司)

5、 触及首要担保股东选举的投标: 无

(二) 这次 A 股太阳城申博考虑投标及选举股东典型

序号 票据据以取名 选举股东典型

A 股股东

非积聚开票变化

1 论公司回购H股感兴趣的事并完全符合及缩减公司 √ 流露本钱啤酒1、 教训公布工夫与半生熟的公布

是你这么说的嘛!条例草案已求婚。 2018 年 4 月 4 日经公司第三届董事会第二十四次暂时社交 考虑与采取。 相互关系公报 已于 2018 年 4 月 9 每日发行物在公司标明的公布半生熟的 国文证明 券报》、《上海用纸覆盖报》、《用纸覆盖时报》与《用纸覆盖日报》 上海用纸覆盖市所网站。2、 特殊分辨率草案: 投标 1

3、 中小包围者票据:无

4、 关系股东预防开票投标:无

应幸免选举的关系股东姓名:无

5、 触及首要担保股东选举的投标:无

(三) 这次 H 股太阳城申博考虑投标及选举股东典型

序号 票据据以取名 选举股东典型

H 股股东

非积聚开票变化

1 论公司回购H股感兴趣的事并完全符合及缩减公司 √ 流露本钱啤酒1、 教训公布工夫与半生熟的公布

是你这么说的嘛!条例草案已求婚。 2018 年 4 月 4 日经公司第三届董事会第二十四次暂时社交 考虑与采取。 相互关系公报 已于 2018 年 4 月 9 每日发行物在公司标明的公布半生熟的 国文证明 券报》、《上海用纸覆盖报》、《用纸覆盖时报》与《用纸覆盖日报》 上海用纸覆盖市所网站。2、 特殊分辨率草案: 投标 1

3、 中小包围者票据:无

4、 关系股东预防开票投标:无

应幸免选举的关系股东姓名:无

5、 触及首要担保股东选举的投标:无

三、 股东大会选举通知

(一) 公司股东经过网上行使由舆论决定。

的,它可以经过标明的TRAD进入市体系开票平台。

开票选举,您也可以登录到互联网网络开票平台(网站): )进

线路开票。最初的登陆互联网网络开票平台开票选举的,包围者必要达到结尾的股东

份识别。具体操作请参阅互联网网络开票平台。

(二) 股东经过网上开票体系行使开票权,是否

它有多个股东记述,你可以应用什么都可以在公司自有本钱中持相当股东记述

开票。开票后,被招待同卵的类别的权益股或同卵的尽量使力在其自己的事物

一票又一次地投在同卵的支持的理由中。。

(三) 同一的开票权经过现场、反复开票由自己的方式开票平台或安宁灵巧。

的,经过最早开票的产生。

(四) 股东可以在关系到法案优于对自己的事物法案停止选举。。

四、 社交染指者

(一) 自有本钱完全符合端日期后,在SH流露。 公司股东有权列席股东大会,可以黑白片祝贺 列席社交并献身于社交的代理人。代理人不毫不含糊的是公司的股东。

感兴趣的事类别 自有本钱行为准则 自有本钱省略 股权完全符合日

A股 601828 微米 2018/5/9(二) 公司董事、监事和高级实行作为正式任务人员的。

(三) 公司邀请的法律顾问。

(四) 安宁作为正式任务人员的

(五) 公司 H 股东(公司将比照相互关系事项收回注意)、通函, H 股东份请参阅香港网站 和 自己公司的网站 向 H 独自发行股东的股东 注意和字面意义,此注意不适合于。)

五、 社交完全符合法

(一) 设置流露工夫: 2018 年 6 月 8 日 12:00-12:50

(二) 网站流露网站:上海奉贤区南桥镇 4988 上海Huaxia Hall大酒店

(三) 按入股需要量入股(A股) 股)团体股东,法定代理人列席了社交。,法定代理人高尚证件、感兴趣的事代金券、股东记述卡、营业单位完全符合营业执照硬拷贝;付托代理人献身于社交,法定代理人向代理人发布的书面的代理服务器 1 )、我的无效高尚书面证明、团体单位营业执照硬拷贝、股东账册完全符合。

(四) 按入股需要量入股(A股) 列席社交的自然人股东,须持我的无效高尚书面证明、自有本钱记述卡等感兴趣的事代金券带领完全符合手续;付托代理人献身于社交,代理人须具有书面的代表权(附件) 1 )、我的无效高尚书面证明、客户高尚证或硬拷贝、客户的自有本钱记述卡和安宁感兴趣的事证明是证明。。

(五) 是你这么说的嘛!完全符合适当人选需粮食RE手迹或硬拷贝,个人资料硬拷贝不可避免的署名,公司的单位印章硬拷贝不可避免的附在公司的硬拷贝上。。过去的代理服务器由存放人使巩固达标。,使巩固达标代理服务器或安宁使巩固达标锉刀。经公证的代表权或安宁使巩固达标锉刀,应同时关系到使巩固达标法律顾问代理服务器。。

(六) 境内本钱股东应列席这次社交 2018 年 5 月 19 将列席社交的书面的回答(附件)。 2)连同所需的流露锉刀(使巩固达标除外),关系到工夫的正本列举如下所示。、邮寄或描写至董事会书记处。。

(七) 对染指者的股东,记分在流行中的股东完全符合适当人选的亲戚给打电话,便宜职员即时与股东使发出亲戚,幸免股东完全符合适当人选呈现错漏。有完全符合流露的股东,请将原始完全符合适当人选完全屈从于压制股东。

六、 安宁事项

(一) 社交亲戚人

亲戚地址:上海省普陀区市怒江北路 598 红星世贸鼓励 9 建立任命书记处

邮递区号: 200333

亲戚人:郭辉、陈健

给打电话:(8621 ) 52820220

描写:(8621 ) 52820272

(二) 估计这次暂时股东大会将有半晌的工夫。,列席者的交通和提高。本公报。

红星微米家居装饰集团感兴趣的事有限董事会

2018 年 4 月 24 每日间接反驳 1 :使巩固达标代理服务器 (2017 股东周年纪念日大会)

附件 2: 付托代表权(A) 股太阳城申博)

附件 3:红星微米家居装饰集团感兴趣的事有限公司 2017 股东周年纪念日大会、 A 股太阳城申博回执

预备锉刀

红星微米家居装饰集团感兴趣的事有限公司第三届董事会第五次社交

红星梅凯龙家居装饰集团感兴趣的事有限公司第三董事会

红星梅凯龙家居装饰集团感兴趣的事有限公司第三董事会

附件 1:使巩固达标代理服务器 (2017 股东周年纪念日大会)

使巩固达标代理服务器

红星微米家居装饰集团感兴趣的事有限公司 :

以此方式付托 教师(未婚妻)代表单位(或我自己)列席。 2018 年 6 月 8 贵公司星期天停止

2017 股东周年纪念日大会,而不是行使由舆论决定。

基金权益股的标号:校长宁愿号:首要股东导致:

序 非积聚开票票据据以取名 核准 弃权

支持

1 《公司 2017 年度董事会加工语句

2 《公司 2017 年度中西部及东部各州的县议会加工语句

3 《公司 2017 年度决算表

4 《公司 2018 年度财务预算民族语言

5 《公司 2017 年度利润分配整理

6 作为终极的公司 2017 年 12 月 31 年度民族语言和年度民族语言业绩》

7 DDT华永会计事务所重行委任团伙为公司 2018

年度财务民族语言审计机构与心爱的把持审计机关的投标

8 《在流行中的公司 2017 年度董事啤酒薪酬

9 《在流行中的公司 2017 年薪掌管啤酒

10 在流行中的校订<红星微米家居装饰集团感兴趣的事有限公司孤独非停止董>

任务体系的啤酒

11 在流行中的校订<红星微米家居装饰集团感兴趣的事有限公司对外保证明实行>

体系清单

12 在流行中的校订<红星微米家居装饰集团感兴趣的事有限公司关系市实行>

体系清单

13 在流行中的校订<红星微米家居装饰集团感兴趣的事有限公司股东大社交事>

条例草案

14 论公司回购 H 感兴趣的事有限公司的减记与减记本钱的投标》

署名人署名(盖张): 代理人署名:

客户高尚证号码: 代理人的高尚证号码:

付托日期: 年 月 日

凡例:存放人在代理服务器中应核准、选择罢工或弃权,选择一。,对

在刚过去的权利下,校长缺乏毫不含糊象征。,代理人有权孑然一身开票。。附件 2: 使巩固达标代理服务器 (A 股太阳城申博)

使巩固达标代理服务器

红星微米家居装饰集团感兴趣的事有限公司:

以此方式付托____________教师 (未婚妻) 代表单位(或我自己) 列席 2018 年 6 月 8 日 贵公司用给打电话注意 A 股太阳城申博, 而不是行使由舆论决定。

基金权益股的标号:

校长宁愿号:

首要股东导致:

序号 非积聚开票票据据以取名 核准 支持 弃权

论公司回购 H 感兴趣的事有限公司的减记与减记资 1 签字的签字本法案 (盖张) : 代理人署名:

客户高尚证号码: 代理人的高尚证号码:

付托日期: 年 月 白天的律音:存放人在代理服务器中应核准、选择罢工或弃权,选择一。,对在刚过去的权利下,校长缺乏毫不含糊象征。,代理人有权孑然一身开票。。

附件 3: 红星微米家居装饰集团感兴趣的事有限公司

2017 股东周年纪念日大会、 A 股太阳城申博回执

社交的据以取名 □2017 股东周年纪念日大会 □A 股太阳城申博

股东姓名(团体股东姓名)

股东地址

列席社交的盟员 高尚证号码

存放人(法定代理人姓名) 高尚证号码

海内自有本钱数 股东法典

亲戚人 电 描写

演讲的急切的和要点

股东署名/团体股东

法定代理人署名盖印。

2018 年 月 日

红星微米家居装饰集团感兴趣的事有限公司使巩固(盖张) 2018 年 月 每日充分表:

1、请用真填写你的全名(同卵的地址)。。

2、是你这么说的嘛!承认收到的剪报、硬拷贝或便宜表格以是你这么说的嘛!同次多项式无效。。

3、承认收到签字达到结尾的后, 2018 年 5 月 19 新来以专人、邮寄或描写方式检修本公司(上海省普陀区市怒江北路 598 红星世贸鼓励 9 建立任命书记处,邮递区号: 200333);亲戚给打电话: (8621) 52820220;描写:(8621) 52820272。

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