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四川成发航空科技股份有限公司公告(系列)_新浪财经

浏览次数: 日期:2017-12-07

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  安全信号:600391 安全简化:成发科学与技术 编号:临2017-005

  四川成发航空科学与技术股份有限公司

董事会第五届大会第十二次(暂时)大会

分辨率公报

董事会及个人的事物董事均无虚伪记载。、给错误的劝告性的陈说或主修妨碍。,其资料的事实、准确和完整性的一般和共同责任。

  一、董事会大会

(1)传唤大会适合关心法律条例。、行政规章、必需品应用的、正态化纸和答案的规则。

(二)大会的绕行的和资料于07 - 02 2017收回。,异国导演副本、电子邮件,如此云云。,连续的使求助于地区上端。

(三)大会于14, 02、2017日午前举行。,在成都成发工业园118号限制大会室传唤,这次大会采取交流由舆论决定办法。。

(四)大会将会董事的9。,董事会的9名身体部位。

  二、这次大会认为了三项向某人点头或摇头示意。

(1)经过每一认为更改公司专门名称的法案。

  由舆论决定后果:9票赞同、0票支持、0票弃权。

该法案仍需使求助于给其次暂时同伙。。

(二)经过认为修正答案的提议。。

  由舆论决定后果:9票赞同、0票支持、0票弃权。

2017 02个月15日演出的《奇纳安全报》、安全时报、《上海安全报》和上海安全市所网站()上的《就修正《公司答案》的公报》(临2017-006)。

该法案仍需使求助于给其次暂时同伙。。

(二)经过提议思索传唤其次provisiona

  由舆论决定后果:9票赞同、0票支持、0票弃权。

本公报。

  四川成发航空科学与技术股份有限公司董事会

2月15日,二,17

  安全信号:600391 安全简化:成发科学与技术 编号:临2017-006

  四川成发航空科学与技术股份有限公司

公司答案修正公报

董事会及个人的事物董事均无虚伪记载。、给错误的劝告性的陈说或主修妨碍。,其资料的事实、准确和完整性的一般和共同责任。

一致奇纳航空运动神经集团有限公司的抽象,公司、污名资源,经过T公司第五届董事会第十二次(暂时)大会,对公司答案作了随球修正:

  ■

该法案仍需使求助于给其次暂时同伙。。

本公报。

  四川成发航空科学与技术股份有限公司董事会

2月15日,二,17

  安全信号:600391 安全简化:成发科学与技术 公报编号:2017-007

  四川成发航空科学与技术股份有限公司

就传唤其次次暂时2017次大会

同伙大会绕行的

董事会和公司的个人的事物董事都保证人、给错误的劝告性的陈说或主修妨碍。,其资料的事实、准确和完整性的一般和共同责任。

重要资料提词:

同伙大会传唤日期:2017年3月2日

同伙大会经过的体系开票体系:上海产权证券同伙大会体系开票体系

  一、传唤大会的基本情况

(1)同伙会的典型和时期

2017届其次次暂时同伙大会

(二)对同伙大会的会议召集人:董事会

(三)由舆论决定办法:同伙大会采取的由舆论决定办法是

(四)在外边举行大会的日期、时期和圆图

传唤日期和时期:2017年3月2日14点00分 分

地区传唤:5大会室、118号楼,新都区,成都

(五)体系开票规定。、开端和中止日期和开票时期。

体系开票体系:上海产权证券同伙大会体系开票体系

体系开票时期:自2017年3月2日

直到2017年3月2日

应用上海安全市所体系开票体系,市体系开票平台的开票时期是时期。,这是9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期为同伙大会传唤当天的9:15-15:00。

(六)保证人金融资、转融通、回购事情报账合同书和由舆论决定顺序努力

  触及融资融券、中等的事情、赞同回购与事情关心的报账和上海产权证券的开票权,应依照《上海安全市所股票上市的公司同伙大会体系开票实施细则》等关心规则管理。

(七)触及的债主由舆论决定权的公共珍藏

  否

  二、大会认为

对法案和同伙由舆论决定典型的认为

  ■

  1、发行和发行培养液的时期

  是你这么说的嘛!认为事项曾经过T公司第五届董事会第十二次(暂时)大会并使求助于2017年其次次暂时同伙大会认为。第五届董事会第十二次(暂时)大会公报曾经于2017年02月15日在上海安全报、奇纳安全报、安全时报与上海安全市所的发行。

  2、特殊分辨率草案:1,2

  3、中小出资者的法案:无

  4、触及防止同伙开票的向某人点头或摇头示意:无

应防止开票的关系同伙的专门名称:无

  5、触及高级证券同伙开票的向某人点头或摇头示意:无

  三、就同伙大会由舆论决定的几点暗示

  (一)本公司同伙经过上海产权证券同伙大会体系开票体系行使由舆论决定权的,开票由舆论决定市体系的开票平台(市终点站),您还可以登录到Internet开票平台(Web位置)。:开票由舆论决定。乍登陆互联网网络开票平台开票。,出资者需求完全的同伙状态身份证明。。详细操作见互联网网络开票平台网站描写。

  (二)同伙经过上海产权证券同伙大会体系开票体系行使由舆论决定权,是否有多个同伙报账,你可以应用随便哪一保存公司产权证券的同伙报账。。在开票完毕后,重要其整个同伙报账下的相同的类别权益股或相同的扭伤高级证券均已部分投出相同暗示的由舆论决定票。

(三)同一的由舆论决定权经过了现场。、网上开票平台或以此类推开票办法,鉴于第一开票的后果。

(四)同伙可以对使求助于的个人的事物法案举行由舆论决定。。

  四、大会合作者

  (一)截止过户日期收盘后在奇纳记录结算有限责任公司公司记录在册的公司同伙有权列席同伙大会(特例详见下表),并可以付托代理人照顾并以单色举行由舆论决定。。代理人未必是公司的同伙。。

  ■

(二)公司董事、监事和高级管理人事部门。

(三)公司付定金保留的法学家。

(四)以此类推人事部门

  五、大会记录办法

(1)大肚子同伙营业执照硬拷贝、同伙报账、大肚子代替物和列席人状态证传导记录手续;

(二)知名的同伙保存个人的状态证。、同伙报账卡传导记录手续;

(三)法学家必需品保存状态证。、客户安全认为卡、使能够登记簿代替物;

(四)异国同伙可以应用文学。、工具或副本登记;

(五)大会记录时期:2017年03月01日9:00-11:30,13:30-17:00;

(六)大会记录圆图:成都市新都区开展工业区的技术。

  六、以此类推事项

(1)前卫:大涌林,联系工具:028-8935 8661,副本:028-8935 8615,信箱:3468790045@;

(二)同伙大会的膳宿费。

本公报。

  四川成发航空科学与技术股份有限公司董事会

2017年2月15日

  附件1:使能够代替物

预备纸

就传唤这次大会的董事会分辨率

  附件1:使能够代替物

  使能够代替物

  四川成发航空科学与技术股份有限公司:

  兹付托医疗(举止文雅且有教养的女子)代表本单位(或个人)列席2017年3月2日传唤的贵公司2017年其次次暂时同伙大会,而不是行使由舆论决定权。

校长的权益股数量:        

校长下层的人数:        

  付托人同伙报账号:

  ■

客户状态证号码: 受托容貌分证号码:

  付托日期:  年 月 日

  凡例:

付托人在代替物中应赞同。、缺乏或弃权计划选择一滴答,在本使能够信中缺乏对付托人作详细暗示。,被信托者有权独力由舆论决定。。

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