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四川成发航空科技股份有限公司公告(系列)_新浪财经

浏览次数: 日期:2017-12-07

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  可转让证券行为准则:600391 可转让证券约分:成发科学与技术 编号:临2017-005

  四川成发航空科学与技术股份有限公司

董事会第五届国会第十二次(暂时)国会

后果公报

董事会及有董事均无虚伪记载。、给错误的劝告性的供述或杰出的放弃。,其容量的事实、严格和完整性的优越的和共同责任。

  一、董事会国会

(1)聚集国会适合顾虑法律条例。、行政规章、规章、正态化文章和解决的规则。

(二)国会的迂回的和必要因素于07 - 02 2017收回。,陌生导演描写、电子邮件,等一下。,直截了当地查阅位置船驶往。

(三)国会于14, 02、2017日午前停止。,在成都成发工业园118号阻止国会室聚集,这次国会采取交流开票权办法。。

(四)国会得董事的9。,董事会的9名盟员。

  二、这次国会照顾了三项清单。

(1)经过一照顾更改公司规定的法案。

  开票权奏效:9票协定、0票反、0票弃权。

该法案仍需查阅给第二份食物暂时配偶。。

(二)经过照顾修正解决的提议。。

  开票权奏效:9票协定、0票反、0票弃权。

2017 02个月15日出狱的《奇纳可转让证券报》、可转让证券时报、《上海可转让证券报》和上海可转让证券市税网站()上的《在起作用的主编《公司解决》的公报》(临2017-006)。

该法案仍需查阅给第二份食物暂时配偶。。

(二)经过提议思索聚集第二份食物provisiona

  开票权奏效:9票协定、0票反、0票弃权。

本公报。

  四川成发航空科学与技术股份有限公司董事会

2月15日,二,17

  可转让证券行为准则:600391 可转让证券约分:成发科学与技术 编号:临2017-006

  四川成发航空科学与技术股份有限公司

公司解决修正公报

董事会及有董事均无虚伪记载。、给错误的劝告性的供述或杰出的放弃。,其容量的事实、严格和完整性的优越的和共同责任。

一致奇纳航空原动者集团有限公司的抽象,公司、商标财力,经过T公司第五届董事会第十二次(暂时)国会,对公司解决作了跟随修正:

  ■

该法案仍需查阅给第二份食物暂时配偶。。

本公报。

  四川成发航空科学与技术股份有限公司董事会

2月15日,二,17

  可转让证券行为准则:600391 可转让证券约分:成发科学与技术 公报编号:2017-007

  四川成发航空科学与技术股份有限公司

在起作用的聚集第二份食物次暂时2017次国会

配偶大会迂回的

董事会和公司的有董事都抵押权、给错误的劝告性的供述或杰出的放弃。,其容量的事实、严格和完整性的优越的和共同责任。

重要容量鼓励:

配偶大会聚集日期:2017年3月2日

配偶大会经过的办法开票零碎:上海自有资本配偶大会办法开票零碎

  一、聚集国会的基本情况

(1)配偶会的典型和时期

2017届第二份食物次暂时配偶大会

(二)对配偶大会的会议召集人:董事会

(三)开票权办法:配偶大会采取的开票权办法是

(四)在外边停止国会的日期、时期和使坐落在

聚集日期和时期:2017年3月2日14点00分 分

位置聚集:5国会室、118号楼,新都区,成都

(五)办法开票社会事业机构。、开端和中止日期和开票时期。

办法开票零碎:上海自有资本配偶大会办法开票零碎

办法开票时期:自2017年3月2日

直到2017年3月2日

应用上海可转让证券市税办法开票零碎,市零碎开票平台的开票时期是时期。,这是9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期为配偶大会聚集当天的9:15-15:00。

(六)抵押权金市、转融通、回购事情理由一致和开票权顺序想出

  关涉融资融券、反响事情、协定回购与事情顾虑的理由和上海自有资本的开票权,应比照《上海可转让证券市税股票上市的公司配偶大会办法开票实施细则》等顾虑规则执行遗产管理人的职责。

(七)关涉的索取者开票权权的公共保藏

  否

  二、国会照顾

对法案和配偶开票权典型的照顾

  ■

  1、表明和表明中等的的时期

  前述的照顾事项先前过T公司第五届董事会第十二次(暂时)国会并查阅2017年第二份食物次暂时配偶大会照顾。第五届董事会第十二次(暂时)国会公报先前于2017年02月15日在上海可转让证券报、奇纳可转让证券报、可转让证券时报与上海可转让证券市税的表明。

  2、特殊后果草案:1,2

  3、中小出资者的法案:无

  4、关涉戒配偶开票的清单:无

应戒开票的关系配偶的规定:无

  5、关涉先鞭证券配偶开票的清单:无

  三、在起作用的配偶大会开票权的几点异议

  (一)本公司配偶经过上海自有资本配偶大会办法开票零碎行使开票权权的,开票开票权市零碎的开票平台(市终结者),您还可以登录到Internet开票平台(Web设置)。:开票开票权。一号登陆互联网网络开票平台开票。,出资者需求获得配偶恒等的性识别。。详细操作见互联网网络开票平台网站界定办法。

  (二)配偶经过上海自有资本配偶大会办法开票零碎行使开票权权,设想有多个配偶理由,你可以应用任何任何人拿公司自有资本的配偶理由。。在开票完毕后,计算总数其整个配偶理由下的比得上类别权益股或比得上一段音乐先鞭证券均已辨别投出恒等的异议的开票权票。

(三)同一的开票权权经过了现场。、网上开票平台或倚靠开票办法,鉴于最早开票的奏效。

(四)配偶可以对查阅的有法案停止开票权。。

  四、国会参与者

  (一)截止过户日期收盘后在奇纳流露结算有限责任公司上海办流露在册的公司配偶有权列席配偶大会(特别情况详见下表),并可以付托代理人结合并以印刷停止开票权。。代理人不确定的是公司的配偶。。

  ■

(二)公司董事、监事和高级管理职员的。

(三)公司付定金保留的法学家。

(四)倚靠职员的

  五、国会流露办法

(1)公司配偶营业执照硬拷贝、配偶理由、公司代表权和列席人恒等的性证应付流露手续;

(二)爱读者配偶拿本身的恒等的性证。、配偶理由卡应付流露手续;

(三)法学家应该拿恒等的性证。、客户可转让证券报账卡、保证表达代表权;

(四)陌生配偶可以应用函件。、电话机或描写登记簿;

(五)国会流露时期:2017年03月01日9:00-11:30,13:30-17:00;

(六)国会流露使坐落在:成都市新都区开展工业区的技术。

  六、倚靠事项

(1)与接触:大涌林,联系电话机:028-8935 8661,描写:028-8935 8615,信箱:3468790045@;

(二)配偶国会的膳宿费。

本公报。

  四川成发航空科学与技术股份有限公司董事会

2017年2月15日

  附件1:保证代表权

预备文章

在起作用的聚集这次国会的董事会后果

  附件1:保证代表权

  保证代表权

  四川成发航空科学与技术股份有限公司:

  兹付托修改(女人)代表本单位(或自己)列席2017年3月2日聚集的贵公司2017年第二份食物次暂时配偶大会,而不是行使开票权权。

校长的权益股数量:        

校长先鞭人数:        

  付托人配偶理由号:

  ■

客户恒等的性证号码: 受托容貌分证号码:

  付托日期:  年 月 日

  凡例:

付托人在代表权中应协定。、不注意或弃权企图选择任何人滴答,在本保证信中不注意对付托人作详细指代。,存放处有权自发地开票权。。

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